Bangui 4 janvier 2024—(Ndjoni Sango) : La lutte contre le blanchissement semble échappé au contrôle de certains professionnels bancaires dans les établissements de crédits en Centrafrique. Selon les constats faits, des clients font des dépôts sur leurs comptes et ceux des tiers d’un montant exorbitant sans que les professionnels bancaires cherchent à connaître la provenance de ces finances.

Le métier de la banque ne se limite pas seulement au commerce d’argent entre autres la réception des fonds du public, les opérations de crédits et les opérations connexes.

La lutte contre le blanchiment d’argent sale qui reste un défi à relever pour les institutions financières et un grand danger pour le grand public échappe à la vigilance de certains professionnels bancaires en Centrafrique.

Il suffit juste de faire un tour dans les agences et les banques commerciales centrafricaines pour se rendre compte de certains manquements dans l’exercice de leur profession. Certaines mesures et dispositions prises par les autorités bancaires de la Commission Bancaire en Afrique Centrale (COBAC), qui consistent pour un banquier de bien connaître son client et savoir la provenance des fonds qu’il dépose semblent être négligées par certains banquiers.

Selon un client, les caisses VIP pour les gros versements sont les guichets où les clients déposent le plus souvent ces fonds dont les banquiers ignorent la source.

« Quand je me rend souvent en banque pour faire mes opérations, je vois des répartitions où est mentionnés guichet VIP. Tu peux voir un client transporté un sac à dos transportant une grosse somme d’argent venir les déposer en banque. Et curieusement le ou la caissière procède à la réception et commence à payer les clients avec. Je me demande si les banquiers cherchent au moins à connaître d’où vient cet argent avant de pouvoir l’utiliser par la suite ? »,a interrogé Cyrille un client bancaire.

De nos jours, les grandes institutions financières mettent des mécanismes pour barrer la route au blanchissement d’argent sale dans les banques. Ces fonds proviennent le plus souvent des activités illicites telles que la vente de la drogue, le braquage, la vente des armes, le commerce de sexe, les crimes et autres forme de trafics.

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Bangui 1^er août 2022—(Ndjoni Sango) : Le ministre centrafricain des finances et du budget Hervé NDOBA a reçu le mardi 26 juillet 2022 en audience dans son cabinet à Bangui le Secrétaire Général Permanent de GABAC (Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale) Gervais Mbata. Au cours de cette rencontre, plusieurs points étaient prévus à l’ordre du jour.

La délégation composée du Secrétaire Général Permanent de GABAC et du directeur de l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) est venu annoncer au ministre centrafricain des finances, les multiples activités qui vont être menées par l’institution en terre centrafricaine au courant de l’année en cour.

D’abord le 29 Août 2022, Bangui va accueillir la venue des experts du groupe GABAC en matière de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Cette rencontre enregistré parmi les grandes rencontres internationales dont la capitale Centrafricaine, sera précédée d’une évaluation mutuelle préparée en amant par une équipe pluridisciplinaire des évaluateurs.

Pendant les 3 semaines de cette rencontre prochaines, les experts seront répartis dans les différents départements centrafricains, dans l’unique but d’obtenir la cartographie exacte des actions du GABAC en Centrafrique.

Ensuite le 15 Novembre 2022, se tiendra la plénière ministérielle qui permettra aux 21 ministres des Etats membres du Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale de discuter des progrès, faiblesses et des actions de lutte contre le phénomène transfrontalier du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

Enfin le Secrétaire Général Permanent de GABAC, Gervais Mbata a profité de l’occasion pour échanger avec le ministre des finances et du budget Hervé NDOBA sur la coopération entre son institution et le département des finances centrafricaines.

Il faut noter que le GABAC est une organisation de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) qui a été crée en 2000. Le GABAC est composé du Cameroun, des deux Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, de la RCA et du Tchad.

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